Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sage Logic Control, S.A. (en adelante la sociedad) de fecha 16 de febrero 2007 de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera del Prats, 122, el 27 de marzo de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la fusión por absorción por parte de la sociedad de la sociedad «Logic Galicia, S.L.U.» Segundo.-Aprobación del Balance cerrado el 30 de septiembre de 2006 como Balance de fusión. Tercero.-Tipo y procedimiento de canje de las acciones. Cuarto.-Disolución sin liquidación. Quinto.-Efectos contables de la fusión. Sexto.-Derechos especiales y otras ventajas. Séptimo.-Régimen fiscal de la fusión. Octavo.-Protocolización de acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria y «hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes».

Asimismo, se hace constar que, a partir de esta convocatoria los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos mencionados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Barcelona, 16 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Guy Berruyer.-9.978.