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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Hotel NH Málaga, sito en avenida Río Guadalmedina, s/n, de Málaga, el próximo día 27 de marzo de 2007, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Reelección de Auditores de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Asimismo se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la reunión.

Málaga, 22 de febrero de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff.-10.002.