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Convocatoria de Junta General

Mediante el presente escrito, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede la «Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Montalvo», sito en la avenida de Carbajosa, parcela A-10, en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), el próximo día 22 de febrero de 2007, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales, consistente, previa la aprobación de balance de situación de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2006, en la reducción del capital a cero para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido a consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones y el simultáneo aumento con emisión de nuevas acciones de la cifra capital en la suma de 83.000 euros, mediante la compensación de créditos líquidos vencidos y exigibles frente a la sociedad por tal cuantía y, adicionalmente, en la cantidad de 110.000 euros mediante aportaciones en efectivo, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el balance de situación citado, el informe de su verificación por auditor, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Administrador sobre la misma y la certificación del Auditor de cuentas de la sociedad sobre los extremos mencionados en el artículo 156.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas en relación a los créditos a compensar, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 19 de diciembre de 2006.-Francisco Javier Dueñas Polo (Administrador único).-73.785.