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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Andalucía, Plaza en Nueva Andalucía, Marbella, el día 9 de abril de 2007, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y si procediera, al día siguiente, 10 de abril, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria (1), para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006 así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los mismos ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el Artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del Día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 21 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Orizaola Paz. Anexo Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 10 de abril, a las 17:00 horas-10.277.