Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de febrero de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil número 56 de Vigo, el día 30 de marzo de 2007, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006 de «Cementos Cosmos, Sociedad Anónima», así como del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Aplicación de la reserva por factor de agotamiento. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 23 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-10.272.