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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día doce de febrero de 2007, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Polígono Industrial «A Granxa», Avenida Principal, sin número, 36400 Porriño, el día dos de abril de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación, en su caso, de reducir el capital social en la cuantía de seiscientos cuarenta euros con noventa céntimos de euro (640,90 euros), mediante la amortización de las siguientes acciones: acciones de la serie A, números 70.241 a 70.242, 78.802 a 78.803, 84.509 a 84.510, 89.997 a 89.999, todas ellas incluidas y acciones de la Serie B, numeradas de la 1 a la 10.000, ambas inclusive, con la finalidad de devolver aportaciones a sus titulares. Se hace constar expresamente que de conformidad con el artículo 144 apartado 2 y 3 y del artículo 164.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, este acuerdo se someterá a la votación separada de las acciones afectadas por esta modificación y a la votación separada de las acciones no afectadas en la Junta General. Tercero.-Aprobación, en su caso, de modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de Facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño (Pontevedra), 23 de febrero de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Carlos Caso de los Cobos Martínez-Arcos.-10.233.