Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de LaNetro Zed, Sociedad Anónima, a la reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 30 de marzo de 2007, en el domicilio social (calle Rozabella, número 4, piso 1.º, Las Rozas, Madrid) , a las doce horas, o si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 6 de abril de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Modificación de los estatutos sociales para elevar los quórum de asistencia y votación para determinados acuerdos de la Junta general de accionistas (nuevo artículo 15 bis) y del Consejo de Administración (nuevo artículo 22 bis) , y para modificar los números mínimo y máximo de consejeros. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales para adaptar la redacción de los artículos 14, 15, 20 y 22 a las modificaciones propuestas en el apartado anterior. Cuarto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones, con modificación del artículo 7 bis de los estatutos sociales. Quinto.-Aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales para incorporar las anteriores modificaciones. Sexto.-Determinación del número de consejeros. Cese y nombramiento de consejeros. Séptimo.-Ratificación, modificación o derogación del Reglamento de la Junta general de accionistas, e información sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre ellas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 23 de febrero de 2007.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Ángel Rivas Pino.-10.220.