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Junta general extraordinaria de accionistas

De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las 13,00 horas del día 29 de marzo de 2007, en el domicilio social, sito en Villabad-Castroverde (Lugo), Pazo de Villabad, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del órgano de administración que en lo sucesivo será regido por tres Administradores solidarios. Tercero.-Modificación de los artículos 15,16,17,18,19 y 20 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de tres Administradores solidarios. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Si la Junta no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Córdoba, 22 de febrero de 2007.-El Consejero Delegado, Rafael Abraira de Arana.-10.240.