Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Los administradores mancomunados de la sociedad Explotaciones de Sanatorios y Residencias, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el hotel NH Alberto Aguilera, Sala Argüelles, sito en la calle Alberto Aguilera, 18, Código Postal 28015, en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2007, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, para el caso de no celebración de la primera, el día 31 de marzo de 2007, a las diecisiete horas. El orden del día de los asuntos a tratar será el siguiente:

Orden del día

Primero.-Rectificación de errores materiales del acta de la junta de fecha 28 de junio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria-y el informe de gestión correspondientes a los ejercicios económicos 2004,2005 y 2006 a/i, así como de la aplicación de los resultados de dichos ejercicios. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante dichos ejercicios. Cuarto.-Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales, en lo relativo a la designación de los liquida-dores. Quinto.-Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refieren los puntos 2.º y 3.º precedentes, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

De igual manera, se informa a los accionistas de su derecho previsto en el artículo 97.3 Ley Sociedades Anónimas, así como que tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que la justicia, pudiendo también solicitar la entrega o envío de dichos documentos, sin coste alguno.

Madrid, 23 de febrero de 2007.-Cecilio Gómez Alonso y Ernesto Barrera Peris, Explotaciones de Sanatorios y Residencias, Sociedad Anónima. Administradores Mancomunados.-10.573.