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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Valdelobos, S.A.» se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio de la misma. La Junta se celebrara el día 20 de marzo del 2007, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Redenomina del capital social a euros. Mediante la transformación de las 1.410 acciones de la sociedad, de 10.000 pesetas de nominal a 60,10 euros. Resultando un capital social de 84.741 euros con una reserva de 1,70 euros. Segundo.-Compensar pérdidas por importe de 78.337,48 euros con cargo a prima de emisión. Tercero.-Aprobación del Balance de la sociedad de 30.09.2006 que sirve de base para la reducir de capital para compensar pérdidas. Cuarto.-Reducción de capital en 76.281 euros para compensar pérdidas. Se efectuará mediante la rebaja del valor nominal de las 1.410 acciones, en 54,10 euros, pasando su valor nominal de 60,10 euros a 6 euros. La reducción del capital social en 76.281 euros, se destinará a compensar parte de las pérdidas acumuladas. Quinto.-Aumento del capital social en la cifra de 228.522 euros mediante la emisión de 38.087 nuevas acciones de 6 euros de valor nominal cada una de ellas. La suscripción se realizará mediante la compensación de créditos a la sociedad de algunos de los socios con exclusión del derecho de suscripción preferente. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales referente al capital social. El capital social resultante después de la ampliación y reducción del capital será de 236.982 euros dividido en 39.497 acciones de 6 euros de valor nominal. Séptimo.-Transformación de «Valdelobos, S.A.» de sociedad anónima en sociedad limitada. Aprobación del Balance de transformación. Octavo.-Delegar en el Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea precios para su adecuada inscripción.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 74.2, 76 y 82,20 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, al sociedad ha puesto ha disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la siguiente documentación relativa a la transformación de la sociedad anónima en limitada, la propuesta de aumento de capital por compensación de créditos con exclusión del derecho de preferencia y la reducción del capital social para compensar pérdidas para conocer los asuntos del orden del día:

Informe elaborado por los Administradores donde se justifica la conveniencia de transformar la sociedad anónima en sociedad limitada.

Informe elaborado por los Administradores sobre la naturaleza de los créditos de los socios y la identidad de éstos, número de participaciones sociales a entregar y la cuantía del aumento del capital. Informe elaborado donde se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad, se justifica la propuesta de supresión del derecho de suscripción con indicación de las personas a las que se les atribuye las nuevas participaciones. Balance referido a 30 de septiembre de 2006, que sirve de base a la operación de reducción de capital para compensar pérdidas, verificado por Auditor. Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social cualquiera de los documentos anteriores. Asimismo podrán solicitar que dicha documentación les sea entregada o remitida de forma inmediata y gratuita.

Nota: Se informa a los señores accionista que debido a las previsiones de quórum, naturaleza de los acuerdos a adoptar y experiencia de otras ocasiones, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 15 de marzo a las 20 horas.

Teruel, 12 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Gómez Palmeiro.-8.926.