State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de Recoletos, 25, de Madrid, el día 30 de marzo de 2007, viernes, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 31 de marzo de 2007 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2006, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Donación a la Fundación Mapfre. Cuarto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Quinto.-Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Claudio Ramos Rodríguez. 10.768.