Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio sito en Madrid calle Princesa, número 5,1.º Izquierda el día 11 de abril de 2007 a las 17:00 horas, y en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido se convoca en segunda convocatoria que se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los consejeros de la sociedad o en su caso, modificación del órgano de administración de la compañía. Nueva redacción de los Artículos de los estatutos sociales que pudieran resultar afectados. Segundo.-Revocación de los poderes otorgados a favor de don Juan José Jiménez Jiménez. Tercero.-Traslado del domicilio social de la compañía. Nueva redacción del Artículo 5.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe de los administradores, así como a pedir la entrega o el envío gratuitos de esos documentos.

Madrid, 22 de febrero de 2007.-La Presidenta del Consejo Consejera-Delegada, Luisa García Crespo.-10.163.