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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, en la sesión celebrada el día 1 de febrero de 2007, se convoca, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de abril de 2007 a las 12:30 horas en el domicilio social, La Galera (Tarragona), Carretera Santabárbara-La Galera, km. 19, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 4 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de La Junta. Segundo.-Cese de consejeros. Tercero.-Ratificación de las actuaciones realizadas por los consejeros hasta la fecha. Cuarto.-Modificación de los artículos 13.º y 23.º de los Estatutos de la sociedad en los siguientes términos:

«Artículo 13.º Los órganos de la sociedad son la Junta General de Accionistas como supremo órgano deliberante en que se manifiesta la voluntad social por decisión de la mayoría en los asuntos de su competencia y un administrador único al que le corresponde la gestión, administración y representación de la sociedad con las facultades que le atribuye la ley y los presentes estatutos».

«Artículo 23. La sociedad será administrada, representada y gestionada por un órgano de administración cuya estructura será la de un administrador único».

Quinto.-Nombramiento de administrador de la sociedad.

Sexto.-Facultar al administrador designado para que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, eleve a público los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura, y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo obtener copia de la misma en el domicilio social o el envío gratuito de dichos documentos (art.144 LSA).

La Galera (Tarragona), 14 de febrero de 2007.-El secretario del consejo de administración, doña Silvia Llopis Monreal.-9.156.