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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía en su sesión del día 1 de febrero último, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid y en concreto en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, sita en la calle Rivera del Loira, n.º 56-58, los próximos días 3 y 4 de abril de 2007, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y en ambos casos a las 9:30 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aumento del capital social en la suma de 29.146.684,24 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 21.274.952 acciones nuevas del mismo valor nominal (1,37 euros), clase y serie de las existentes que serán suscritas a la par y desembolsadas al menos en un 25%, mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento a los señores accionistas del derecho de suscripción preferente que les corresponde. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar plazo y fijar condiciones al aumento antes referido, de acuerdo con lo previsto en el art. 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación de los artículos 26, (Acuerdos especiales: Constitución) y 27 (Derecho de asistencia) de los Estatutos sociales en la forma más adecuada para la nueva dimensión de la sociedad, si se aprueba el aumento precedente. Se advierte a los señores accionistas que el tenor de los acuerdos que se proponen y los informes sobre los mismos elaborados por el Consejo de Administración, se hallan a su disposición en el domicilio social, pudiendo consultar en el mismo su texto íntegro o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos a la dirección que se señale.

Se advierte asimismo, que los señores accionistas que deseen acudir a la Junta, tanto por sí como por representante, deberán tomar contacto con la compañía para que les proporcione la pertinente tarjeta de asistencia que les permitirá acudir por sí mismos o por el apoderado que en ella designen. Dichas tarjetas de asistencia se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas hasta las 20 horas del día inmediato anterior a la celebración de la Junta en primera convocatoria y en el lugar de la celebración de aquella hasta una hora antes del expresado acto. Es presumible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 26 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Santarén Gutiérrez.-11.190.