Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Masía Club de Golf, de Santa Cristina D'Aro, en primera convocatoria, el próximo día 14 de abril de 2007, a las doce horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el lugar y hora indicados, con sujección al siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar los acuerdos sociales adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 29 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en su domicilio social, en base al siguiente orden del día:

Primero.-Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Ratificar y, en lo menester aprobar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión del día 22 de junio de 2003, al objeto de proceder en el sentido de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para proceder a las publicaciones y demás trámites que prevé el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general incluyendo la subsanación de defectos. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Segundo.-Ratificar y, en lo menester, aprobar el acuerdo adoptado por la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 5 de noviembre de 2006, en segunda convocatoria, celebrada en su domicilio social, relativo al cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general incluyendo la subsanación de defectos. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la ratificación y, en lo menester, aprobación de la Junta General, y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cristina D'Aro, 19 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Salvador Martí Recasens.-9.792.