Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios de «Maderas Clemente, S.A.», para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la Ctra. de Onda, 9 de Vila-real, el día 20 de abril de 2007, a las once horas, con objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad del ejercicio que va del 1-11-05 al 31-10-06. Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Cese y nombramientos, si procede de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, referente a la estructura, constitución, modo de deliberar y de tomar acuerdos del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Vila-real, 19 de febrero de 2007.-El Secretario no Consejero, Fernando Peris Coret.-9.791.