Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado, con el asesoramiento en Derecho de su Letrado-Asesor, en la sesión celebrada el día 27 de febrero de 2007, se convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y de conformidad con el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de abril de 2007, a las 13 horas, en el domicilio social de la Compañía, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio económico de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Tercero.-Determinación del número de Consejeros. Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zaragoza, 27 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio García Toledo.-11.042.