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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, Sociedad Anónima» de fecha 5 de febrero de 2007, se convoca a los socios accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en los salones de la entidad Caja General de Ahorros de Canarias (Sede principal), en plaza del Patriotismo, 1, en Santa Cruz de Tenerife, el día 3 de abril de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al siguiente día, 4 de abril de 2007, en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse en la primera el quorum legal necesario, en el mismo lugar y hora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95.º, 96.º, 97.º y 98.º de la Ley de Sociedades Anónimas y artículos 13.º y 14.º de los Estatutos sociales, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Aumento del capital social en 3.005.000,00 euros mediante aportaciones dinerarias. Quinto.-Modificación, de conformidad con el acuerdo anterior, del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos, hasta obtener la plena inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta general, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social de esta compañía, en Santa Cruz de Tenerife, plaza Weyler, 4, 2.ºB, a la atención del Gerente de la entidad, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Derecho de asistencia y representación: De conformidad con lo establecido en el artículo 104.º de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15.º de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta general los accionistas titulares de, al menos, diez acciones, cuya titularidad aparezca inscrita en el libro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación como mínimo al de la celebración de la Junta, y así lo acrediten mediante la exhibición de la correspondiente tarjeta de asistencia que, a tal fin, habrán de solicitar y obtener en el domicilio social, en cualquier momento desde la publicación de esta convocatoria, recibiendo, al propio tiempo, los correspondientes títulos a disposición de los socios desde este momento en la sede social de la compañía, sita en esta capital, plaza Weyler, 4, 2.ºB en horario de nueve a trece horas. No obstante lo anterior, los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el párrafo anterior, para la asistencia personal a la Junta, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, confiriendo la correspondiente representación unitaria. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. La representación será siempre revocable y la asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social o mediante su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación, o información, de la Junta:

I. Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a fecha 30 de junio de 2006 de la sociedad «Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, Sociedad Anónima».

II. El informe emitido por el Auditor de cuentas, respecto de las cuentas anuales de la sociedad. III. El informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria contenida en el punto 5.º del orden del día de esta Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, y pedir, asimismo, la entrega o el envío gratuito de dicho documento a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan F. López-Montero Velasco.-11.107.