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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 17 de febrero de 2007, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, avenida Sarmiento Rivera, número 17, bajo, Ponteareas (Pontevedra), el día 30 de marzo de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de marzo de 2007, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de informe de actividades y proyectos futuros por parte del Presidente. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Quinto.-Facultar a don Guillermo Rodríguez Fernández para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Ponteareas, 24 de febrero de 2007.-El Presidente, Guillermo Rodríguez Fernández.-10.445.