Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Barcelona, avenida de Diagonal, 464, el próximo día 12 de abril de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora. Quinto.-Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Cambio de la entidad gestora. Octavo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Noveno.-Cambio de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Décimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Undécimo.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Duodécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Decimotercero.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 22 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricard Torras Solervicens.-10.726.