Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, en la calle Aragón núm. 90, el día 17 de abril de 2007 a las diez horas en primera convocatoria, y, el día 18 de abril de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la Compañía. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2006. Tercero.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio. Cuarto.-Modificación estatutaria relativa al régimen de administración de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de administrador. Sexto.-Acogimiento al Régimen de consolidación fiscal.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 22 de febrero de 2007.-El Administrador Solidario, Werfen Life Group, Sociedad Anónima Unipersonal, representado por D. José M.ª Rubiralta Vilaseca.-10.697.