Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Productos Aglutinantes y Derivados, S.A. a la Junta General de Socios, que se celebrará con carácter extraordinario, en Badalona, en la c/ Arbres, 27-29 entresuelo 1.º, el próximo día 10 de abril de 2007, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Acuerdo de distribución de dividendos, con cargo a reservas libres de la sociedad con efectividad y plazos de pago sujeta a la previa aprobación por el Consejo de Administración, facultando al mismo con esta finalidad.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil y referido a las cuentas que se someten a la Junta.

Badalona, 22 de febrero de 2007.-Jaime Clarós Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.-11.359.