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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, el jueves 22 de marzo de 2.007, a las once horas, en la sede social de la compañía, calle París, número 4, Parque Európolis, Las Rozas (Madrid), o, en caso de no existir quórum, al día siguiente, en el mismo lugar e idéntica hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del ejercicio del derecho de adquisición preferente, por parte de la compañía, y la adquisición de las acciones puestas a la venta por Doña María del Mar, Doña Gloria, Don Rafael, Doña María Victoria y Doña Amalia Márquez Puerto, teniéndose en cuenta las siguientes cuestiones:

Primero.-Modalidades de la adquisición en los mismos términos que la oferta formulada por Nueva Rumasa Sociedad Anónima a los accionistas arriba mencionados.

Segundo. El número máximo de acciones a adquirir así como la aprobación de la operación de reducción de capital social de conformidad de los estatutos. . Tercero. El precio mínimo y máximo de adquisición atendido a la oferta formulada por Nueva Rumasa Sociedad Anónima. Cuarto. La duración de la autorización al Consejo de Administración para adquirir las meritadas acciones.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del Acta.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Madrid, 5 de marzo de 2007.-Presidenta. María Teresa Peña Rubio.-11.613.