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Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad «Fersun, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en Pozuelo (Madrid), calle Sevilla, número 5, a las veinte horas, del día 10 de abril de 2007, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , informe de gestión y aplicación de los resultados, así como la gestión del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Nueva redacción de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aprobación, si procede, del Balance cerrado a 9 de abril de 2007, día inmediato anterior al de celebración de la Junta. Sexto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la entidad. Cambio del Órgano de Administración. Nombramiento de Administrador único. Séptimo.-Acuerdos complementarios. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto integro de los nuevos Estatutos Sociales y el informe preceptivo (Artículo 144.º, Ley de Sociedades Anónimas) pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Por acuerdo del Consejo de Administración se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta.

Pozuelo (Madrid) , 1 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Sonia Fernández Montero.-11.259.