Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Príncipe de Vergara, 131, tercera planta, a las 17,30 horas del día 17 de abril de 2007, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 18 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2006, y la aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2006. Tercero.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros. Quinto.-Cese, nombramiento o renovación del Cargo de Auditores. Sexto.-Desdoblamiento de la totalidad de las acciones integrantes del capital social, dividiendo en 5 cada una de las actuales, con la consiguiente disminución del valor nominal a 12,02 euros por acción y consecuente modificación de los estatutos sociales. Séptimo.-Información del cambio de control producido en las entidades Gestora y Depositaria. Octavo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 1 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Sanfeliu Cortés.-11.255.