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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrar a las 19:00 horas del próximo día 12 de abril de 2007 en la Notaría de D. Luis Sanz Rodero, sita en Madrid, Calle Hermosilla n.º 31, 2.º Dcha., en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente para, en su caso, celebrar la Junta en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de Capital Social por emisión de nuevas Acciones mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias. Segundo.-Modificación del Artículo 5 de los Estatutos relativo al Capital Social, para adaptar la redacción relativa a la cifra de Capital y Acciones resultantes en la manera que proceda una vez suscritas y desembolsadas las Acciones emitidas. Tercero.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Apoderamiento para elevación a Escritura Pública de los Acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se hace constar a los efectos del Artículo 144 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas (TRLSA) que el Consejo de Administración ha emitido el correspondiente informe justificativo de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas, así como el texto íntegro de las modificaciones que se proponen y que se someten a la consideración de la Junta, encontrándose dicha documentación en el domicilio social (C/ General Asensio Cabanillas n.º 15, de Madrid) , a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito. Asimismo, y a los efectos del Artículo 156.1.b) de TRLSA, se hace constar que el Auditor de Cuentas de la Sociedad ha emitido la correspondiente Certificación relativa a la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas para que ejerciten, si así lo desean, su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Se hace constar por último, que a requerimiento de los Administradores, al amparo del Artículo 114 TRLSA, el Notario D. Luis Sanz Rodero levantará Acta de la Junta.

Madrid, 5 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Becerril Bustamante.-11.973.