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Convocatoria de la Junta General de Socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social el día 23 de marzo de 2007, a las 9 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General de fecha 1 de diciembre de 2006 relativos a la transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima y al cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Modificación de los artículos 7.ª, 8.º y 9.º de los antiguos Estatutos Sociales relativos al régimen de transmisión de las participaciones y aprobación de los actuales artículos 8.º y 9.º relativos a las cláusulas de sindicación de las acciones. Tercero.-Modificación del artículo 15.º de los antiguos Estatutos Sociales relativo a la designación de Presidente y Secretario de la Junta General, y aprobación del actual artículo 23.º Cuarto.-Modificación de los artículos 16 y 17 de los antiguos Estatutos Sociales relativos al órgano de administración, y aprobación de los actuales artículos 26.º a 30.º. Quinto.-Modificación del artículo 2.º relativo al objeto social. Sexto.-Aprobación del texto de los nuevos Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el Informe que el sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 28 de febrero de 2007.-La Administradora Única, Elena Hernández de Cabanyes.-11.236.