Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad de Cartera del Vallés, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, del día 21 de febrero de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la localidad del domicilio social, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el Hotel QGat Vallès, Vía Augusta 51, el día 12 de abril de 2007, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos indicados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de conocimiento de la calificación registral de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en reunión celebrada el 27 de noviembre de 2006. Segundo.-Aprobación del balance de aumento del capital con cargo a reservas. Tercero.-Aumento del capital social con cargo a reservas, adecuación del número de acciones representativas del capital estatutario y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Quinto.-Aprobación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Sexto.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Séptimo.-Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Décimo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad al objeto de modificar el sistema de determinación de la retribución de los Consejeros de la Sociedad. Undécimo.-Determinación, en su caso, de la retribución a percibir por el Consejo de Administración hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de Asistencia y de Información.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sabadell, 21 de febrero de 2007.-Juan Bril Combalía, Presidente del Consejo de Administración.-11.882.