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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el pasado día 28 de febrero de 2007, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 10 de abril de 2007 a las veinte horas en primera convocatoria y el día siguiente 11 de abril de 2007 a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de administradores. Segundo.-Estudio y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad consistente en la ampliación del capital social mediante la emisión de 79.707 nuevas acciones de un valor nominal de 60,10 euros cada una de ellas, bajo la modalidad de aumento por aportaciones dinerarias, delegando de conformidad con el artículo 153, a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en el Consejo de Administración, la facultad de señalar la fecha en que tal acuerdo deba llevarse a efecto, cuyo plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, así como el resto de las condiciones de la ampliación que no sean aprobadas por la Junta. Tercero.-Aprobación del Acta de la Reunión. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los Srs. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Villares de la Reina, 5 de marzo de 2007.-Fdo. Don Francisco Hernández Castellanos, Vicepresidente y Consejero Delegado.-11.917.