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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración adoptado en sesión celebrada el día 28 de febrero, se convoca a los accionistas de la compañía, para la celebración de la Junta general ordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Zanfona, número 1, nave 5, el día 9 de abril de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de no haberse alcanzado el quórum para la válida constitución en primera, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, al objeto de cambiar el sistema de administración, sustituyendo el actual Consejo por dos Administradores solidarios. Quinto.-Como consecuencia del anterior acuerdo, si se adoptare, cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores solidarios. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a documento público, en lo que fuere preciso, los acuerdos adoptados y llevar a cabo cuantos trámites sean precisos para su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les asiste, desde este momento, a poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales que se someterán a aprobación de la Junta. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho de los accionistas a consultar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío de los citados documentos.

Valladolid, 5 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Sánchez Mera.-12.352.