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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo segunda planta, de Alicante, el día 10 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Ratificación de la exclusión de cotización de la Bolsa de Barcelona y aprobación de la inclusión en cotización del Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Revocación del nombramiento del Servicio de Compensación de Liquidación de la Bolsa de Barcelona como entidad encargada de la llevanza del registro contable del valor Parvati Inversiones SICAV y nombramiento del Servicio de Anotación en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valencia como entidad encargada de la llevanza del registro contable. Sexto.-Modificación del Artículo 5 de los estatutos sociales al efecto de ampliar el capital estatutario máximo al legalmente permitido. Séptimo.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, y transformación de la sociedad a SICAV de fondos. Octavo.-Renovación de la Entidad Auditora y elección de nueva entidad auditora. Noveno.-Delegación de facultades para elevara a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Décimo.-Nombramiento de consejeros de la sociedad. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 27 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Sánchez Casado.-12.257.