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Junta General Ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y con la intervención del Letrado Asesor, conforme a lo establecido en el R.D. 2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Río Pisueña, s/n, de Santander, el próximo día 20 de abril del presente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no puede celebrarse en primera convocatoria, y que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 20, con el fin de deliberar y resolver, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006, así como la Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo. Cuarto.-Aumentar el valor nominal de las acciones que conforman el Capital Social de la compañía reduciendo el número de acciones en la misma proporción. Ampliar el Capital Social hasta la cifra de 6.693.780,00 €, encontrándose conformado por 111.563 acciones de un nominal de 60 € cada una. Todo ello conllevará al mismo tiempo la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores con dicho objeto.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría y el Informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 7 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo, Ricardo Díaz-Munio Merodio.-12.734.