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Junta general ordinaria/extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 21 de febrero de 2007, se convoca Junta general ordinaria/extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 18 de abril de 2007, en el domicilio social, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y el día 19 de abril de 2007, en el mismo lugar y a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de Aplicación del Resultado y del informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Dimisión, reelección y nombramiento de consejeros. Quinto.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Sustitución de sociedad gestora. Octavo.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Cambio de política de inversión de la sociedad. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de febrero de 2007.-Francesc Borrell Mas, Presidente Consejo de Administración.-10.882.