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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Photonsolar, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar, a las diecisiete horas, el día 11 de abril de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el callejón del Lucio, 5, 2.º piso, en Toledo. Se hace constar que en el Registro figura por error como domicilio social el número 15 del callejón del Lucio, Toledo, cuando el domicilio social de la sociedad se encuentra en el número 5 del Callejón del Lucio, Toledo, por lo que, se ruega a los señores accionistas que se dirijan a esta última dirección para que de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la L.S.A., puedan ejercitar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a que se refieren los puntos 2, 3, 4, y 5 del orden del día y de los informes de los Administradores sobre dichas propuestas de acuerdos, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, sin perjuicio de que puedan solicitar durante la celebración de la Junta los informes y aclaraciones que crean convenientes. Además, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero del artículo 97 de la L.S.A., se hace constar que deberán dirigirse a dicha dirección; callejón del Lucio 5, 2.º piso, Toledo, en caso de que deseen solicitar incluir uno o más puntos en el orden del día, el cual contiene los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación en su caso de la anulación por defecto de convocatoria de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de 6 de febrero de 2007, dejándolos sin efecto por su nulidad radical.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación de resultados, y gestión del órgano de administración, del ejercicio de 2006. Tercero.-Se propone ampliar capital por un importe de 1.515.000 euros, mediante la emisión de 1.500.000 acciones de 1,01 euros de valor nominal. Más una prima de emisión de 0,99 euros correspondiente a cada acción suscrita (en su caso, la sociedad ingresará un total de 3.000.000 euros entre valor nominal y prima) . Se propone que la Junta autorice la suscripción incompleta del aumento. Cuarto.-Como consecuencia de la propuesta precedente, se propone asimismo a la Junta general la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales de la entidad, relativo al capital social, quedando sujeta tal redacción en virtud de las acciones que finalmente sean suscritas. Asimismo se propone que la Junta general conceda al Consejo de Administración un plazo de 11 meses para la ejecución del aumento, delegando en el mismo los plazos y los importes en los que se vayan traduciendo los respectivos aumentos a los que acudan los accionistas, y en general cuantas facultades sean precisas para la más plena ejecución del acuerdo, incluida la de dar nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos sociales. Quinto.-Traslado de domicilio social a la avenida de Bruselas, 13, 1.º D, 28108 Alcobendas, Madrid, con la correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Toma de conocimiento y aceptación de la renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, fijación del número de miembros de dicho órgano. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 28 de febrero de 2007.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Juan Ramón Guzmán Aceituno.-12.661.