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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don José Ascaso Puyo, en su condición de Consejero Delegado de la sociedad «Promotora de la Caravana y del Turismo, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de abril de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora al día siguiente, en segunda convocatoria de no reunirse quorum suficiente en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en la Carretera de Huesca, kilómetro 9, 50830-Zaragoza, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Separación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Respuesta a la solicitud de información presentada por un accionista el día 21 de diciembre de 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 6 de marzo de 2007.-El Consejero Delegado, don José Ascaso Puyo.-12.622.