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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Doctor Trueta, número 13, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 28 de marzo del 2007, a las doce horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 29 de marzo del 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la totalidad de los miembros que constituyen y forman el Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Aceptación de la dimisión presentada por el Consejero Delegado de la Sociedad. Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por el Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad, pasando de Consejo de Administración a un Administrador Único. Quinto.-Derogación de los 34 artículos y Disposición Final que constituyen los actuales Estatutos Sociales de la Sociedad y la simultanea aprobación y refundición en su caso de los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad, a fin y efecto de adecuar los mismos, al nuevo órgano de administración social que resulte. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión.

Se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social, todos los documentos que sirven de base para la adopción de los acuerdos, informándose también a los señores accionistas, del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualesquiera de estos documentos.

Barcelona, 6 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Mensa Pueyo.-12.612.