Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas de «Distribuciones Maran, Sociedad Anónima» a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, 92-3.º izquierda, en primera convocatoria, el próximo día 27 de abril de 2007, a las trece horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la forma de gobierno de la sociedad sustituyendo la actual de Consejo de Administración por un Administrador único. Segundo.-Consecuente modificación de los artículos 16, 25, 28 y 30 de los Estatutos sociales, con base en la propuesta formulada por el Consejo de Administración, previo examen del informe justificativo de la misma. Tercero.-Nombramiento de Administrador único o, en su caso, reelección de Consejeros y distribución de los cargos de Presidente y Secretario. Cuarto.-Aumento del capital social hasta la cifra de 450.759,08 euros, elevándolo en 270.455,45 euros, mediante la creación y emisión de 90 acciones nominativas nuevas de 3.005,06 euros cada una, de igual clase y serie única, con los mismos derechos y obligaciones que las anteriormente emitidas. Quinto.-Determinación de las condiciones de la emisión, derecho de suscripción preferente, desembolso mediante aportación dineraria y previsión de suscripción incompleta. Sexto.-Concesión a los accionistas del plazo de un mes para que puedan ejercitar su derecho de suscripción preferente de acciones. Séptimo.-Delegación en el órgano de administración de la facultad de dar nueva redacción al artículo 7.º de los Estatutos sociales, adecuando la cifra del capital a las suscripciones efectuadas. Octavo.-Delegación en el órgano de administración de la facultad de elevar el Capital Social hasta una cifra determinada, en una o varias veces, dentro del plazo de cinco años, de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Facultar al Administrador único o, en su caso, al Consejero Delegado, para que concurra ante Notario y otorgue los documentos públicos y privados que fueren necesarios para la debida vigencia y efectividad de estos acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las propuestas de aumento de capital, de delegación en los Administradores de las facultades de dar nueva redacción al artículo 7.º de los Estatutos y de aumentar el capital, el derecho a examinar los informes de todo ello y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de febrero de 2007.-Gabriel Alonso Moran, Presidente del Consejo.-12.463.