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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 13 de abril de 2007, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle San Pedro de Alcántara, número 6 - 5.ª planta, de Cáceres, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005. Segundo.-Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante los ejercicios 2004 y 2005. Cuarto.-Disolución y Liquidación de la Sociedad. Quinto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Liquidadores. Sexto.-Aprobación del balance, inicial y final de Liquidación, así como el informe sobre las operaciones de liquidación. Séptimo.-Anulación de las acciones. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que, en su caso, se de adopten. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los arts. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los informes sobre los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación, pudiendo solicitar su entrega y/o envío gratuito al domicilio del accionista.

Cáceres, 8 de marzo de 2007.-Un Consejero Delegado, José Benito Ventura.-13.011.