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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su sesión celebrada el pasado día 23 de febrero, con la intervención preceptiva del Letrado Asesor, acordó convocar a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, la cual se celebrará en Pamplona en la Sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, sita en la calle Doctor Huarte, número 3, el día 19 de abril de 2007 a las doce horas en primera convocatoria y en el caso de no reunirse los requisitos de asistencia, el día siguiente 20 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y propuesta de aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Cartera Navarra, Sociedad Anónima compendientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del Resultado. Tercero.-Reelección de vocales del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas con carácter voluntario para 2007. Quinto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el Capital Social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Sexto.-Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta General y en especial para proceder al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mer de actas a tal efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2006 así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Pamplona, 26 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Agustín Guibert Vacas.-11.632.