Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo, tras la oportuna deliberación, acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía a celebrarse en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 6, el próximo día 16 de abril de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Disolución y apertura del proceso de liquidación de la Sociedad. Sexto.-Cese de administradores y nombramiento de liquidadores, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas en su caso. Séptimo.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social. Octavo.-En su caso, revocación de la designación efectuada a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad. Noveno.-En su caso, revocación del contrato de gestión. Décimo.-En su caso, revocación de la designación de la Entidad Depositaria. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Decimotercero.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de marzo de 2007.-La Secretario no Consejera, Isabel de Juan González de Castejón.-13.221.