Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión propia y a instancias de socios que representan más del diez por ciento del capital social, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de abril de 2007, a las 10 horas, en el domicilio social, calle Santa Eulalia, número 371, bajos, Terrassa (Barcelona), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2005,e informe de Auditor sobre las mismas. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración y ratificación de actuaciones del mismo, desde su cese hasta el día de la Junta. Cuarto.-Establecer en seis años el plazo de duración del cargo de Administrador, modificando al efecto el artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Traslado del domicilio social de la compañía a (08008) Barcelona, rambla de Catalunya, números 91-93, 6.º, 3.ª, y modificación del artículo estatutario correspondiente. Séptimo.-Nombramiento de Auditor. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Todas los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener copia gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener o solicitar el envío, gratuito, de todo ello.

Terrassa, 7 de marzo de 2007.-El Administrador, Joaquim Serra Trias.-13.126.