Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

A solicitud de accionistas que representan un porcentaje superior al 5 por 100 del capital social de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 16 de abril de 2007 a las once horas y treinta minutos, Quintanadueñas (Burgos) Carretera de Burgos -Aguilar de Campoo número 6 A, y, en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2007, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, si procede, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento y designación, en su caso, de Administrador Único y modificación, en su caso, de los artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio y modificación del correspondiente artículo estatutario. Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Burgos, 12 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Norberto García Abos.-13.549.