Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, travessera de Gracia, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria, el martes 17 de abril de 2007, a las 18.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 18 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2006 y la previsión para el ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006 de la sociedad Inverpyme SCR, Sociedad Anónima, y del grupo consolidado. Tercero.-Informe anual del Gobierno Corporativo. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales para la adaptación de la compañía al régimen previsto en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales; en la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España; y en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras. La modificación afecta a los artículos de los Estatutos sociales siguientes:

a) Adaptación a la Ley 19/1993, de 28 de diciembre. Artículo 14.-Órganos.

Artículo 27.-Órganos de administración. Nuevo articulo 32 bis.-Comité de control interno y comunicación.

b) Adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

Artículo 17.-Convocatoria.

Artículo 28.-Composición del Consejo de Administración.

c) Adaptación a la Ley 25/2005, de 24 de noviembre.

Artículo 1.-Denominación social y régimen jurídico.

Artículo 4.-Objeto. Artículo 13.-Política de inversiones. Artículo 15.-Junta general.

Quinto.-Modificación de los Reglamentos de la Junta general de accionistas y del Consejo de Administración en aplicación de la modificación estatutaria anterior, y que afecta a los siguientes artículos:

a) Reglamento de Junta general. Artículo 3.-Convocatoria.

b) Reglamento del Consejo de Administración.

Nuevo artículo 11 bis.-Comité de control interno y comunicación.

Artículo 17.-Duración del cargo de Consejero.

Sexto.-Prórroga o nombramiento, en su caso, de Auditor.

Séptimo.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Propuestas y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponda a los accionistas de la sociedad a examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a las cuentas anuales, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes respecto a los asuntos comprendidos en el orden del día o respecto a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general. En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Junta general se hace constar la publicación a través de la web de la compañía del texto del anuncio, el informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día así como la información necesaria para facilitar la asistencia a los accionistas. Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general exclusivamente por medio de otro accionista. La representación deberá de concederse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, 9 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Guillén Vidal.-13.125.