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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de 21 de febrero de 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Bilbao en el domicilio social de la sociedad, en la calle Gran Vía, 45, el día 17 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 18 de abril de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Falta de efectos de los acuerdos segundo y tercero adoptados por la Junta Universal de Accionistas celebrada el día 28 de noviembre de 2006. Segundo.-Cese de Consejero de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de Consejero de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Notas

Derecho a incluir nuevos puntos en el orden del día.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración de Lanaccess Telecom, Sociedad Anónima y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. En el escrito de solicitud se hará constar de forma clara y expresa los puntos del orden del día que se desean incluir en la convocatoria y la identidad del solicitante. También se acreditará su condición de accionista y, en su caso, su capacidad para representar al accionista. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.

Derecho de asistencia.

De conformidad con los Estatutos Sociales podrán asistir a la Junta General convocada todos los accionistas que poseyendo una o varias acciones se encuentren inscritas a su favor en el libro registro de acciones nominativas con cinco días al menos de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

Derecho de representación.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá delegar su representación en otra persona que sea accionista de la sociedad. La representación deberá hacerse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 12 de marzo de 2007.-Fernando Gallego Lázaro, Presidente del Consejo de Administración.-13.603.