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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 200, 3.ª planta, en Barcelona, el día 16 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas , en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión debidamente auditados y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora. Cuarto.-Renuncia y/o cese y/o nombramiento , en su caso de nuevos Consejeros. Quinto.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria, en base al modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y los informes del Consejo de Administración y del Auditor de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 8 de marzo de 2007.-Silvia Torrella Fajas, secretaria del Consejo de Administración.-13.122.