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Se convoca a los señores accionistas de «Transportes Félix de Miguel, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de abril de 2007, a las diez horas, en su domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 4, 12, 16, 22 y 23 de los Estatutos sociales de acuerdo con la calificación del Registro Mercantil de Madrid a la escritura 2006/2991, de 18 de julio de 2006, del Notario don Valerio Pérez de Madrid y Pala. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2006 y aplicación de resultados. Tercero.-Aumento de capital social. Cuarto.-Nombramiento de auditor. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, bien, compareciendo en las oficinas de la sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 6 de marzo de 2007.-La Secretaria, María Eugenia de Miguel García.-La Vicepresidenta, María del Pilar de Miguel García.-13.163.