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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la calle Monte Romanillos, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) , el día 17 de abril de 2007, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el siguiente día 18 de abril de 2007, en su caso, para deliberar y aprobar, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación, si procede, del acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas celebrada el 22 de junio de 2002, sobre reducción de capital social por el que se reduce el citado capital en la cuantía de 12.020 euros, mediante la amortización de 2.000 acciones propias números setenta y cuatro mil una al setenta y seis mil, ambos inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas que están en la autocartera de la sociedad, la reducción que se propone no entraña devolución de aportaciones a las accionistas al ser la propia sociedad la titular de las acciones a amortizar. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de subsanación y complementación. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta a su término o nombramiento de Interventores a tal fin.

De conformidad al artículo 144 c) , 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, incluidos el texto íntegro de las propuesta de acuerdo y los preceptivos informes.

También desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte (Madrid) , 12 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martín Munera.-13.906.