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En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios y con la preceptiva intervención del letrado asesor, el Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social calle Ribera del Loira, 42, de Madrid, el día 17 de abril de 2007, a las nueve treinta horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 de Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima y de las cuentas anuales - consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de flujo de caja y Memoria) y del informe de gestión del grupo consolidado de Ferrovial Agroman, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006 de Ferrovial Agroman, Sociedad Anonima. Cuarto.-Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta y en especial para la formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social Ribera del Loira, 42 de Madrid, los documentos y acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los preceptivos informes de gestión y de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez.-13.909.