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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión de fecha 8 de Marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Soria, calle Bajada de la Rumba, número quince, el próximo día 26 de Abril de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de Abril a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de adoptar los acuerdos que procedan al respecto del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Remoción y cese de los miembros del órgano de administración y nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración y nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y certificación de los acuerdos adoptados, elevación a públicos e inscripción, incluso parcial, de los acuerdos adoptados ante el Registro Mercantil de Soria. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Expresamente se hace constar el derecho de los socios de obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria y hasta la celebración de la asamblea, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión e informe de los auditores de cuentas.

Soria, 9 de marzo de 2007.-El Presidente. Antonio Fernández Cuesta.-13.854.