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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de febrero de 2007 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo, (Madrid), el 25 de abril de 2007, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el 26 de abril de 2007, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; del Informe de Gestión y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Segundo.-Delegación de facultades para depósito de cuentas. Tercero.-Reelección del Auditor titular. Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión; el informe del Auditor; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 2 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerra Gómez.-12.097.